Правоохранители разоблачили в Киеве схему вывода денег в офшор

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией представила в Киеве схема незаконного вывода капитала в офшорные компании в больших масштабах. Об этом СБУ заявила на своей странице в Facebook.

По данным СБУ, злоумышленники использовали поддельные компании, заключили экспортных контрактов с дочерними компаниями-нерезидентами, без отражения операций в документах налоговой отчетности.

"Помимо государства есть материальные ценности, и поступления иностранной валюты на территорию Украины не возвращалась. Сумма финансовых услуг, операций, проведенных в 2016-2017 гг, составляет более 800 млн грн", - сообщили в СБУ.

В ходе 14 обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, полицейские изъяли ноутбуки, инструменты программное обеспечение "клиент-банк", " usb-телефоны, мобильные телефоны с переписки, которая подтверждает незаконную деятельность участников схемы, книжки, рабочие записи транзакций и 50 поддельных печатей субъектов хозяйственной деятельности.

Организатор схемы, изъяли печати одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности налогов, сборов и других платежей ложных предприятий, утвержденных она.

Открыто уголовное производство по ст. 5 ст. 191 УГОЛОВНОГО кодекса Украины.

Категория: Кино